Росфинмониторинг для риэлтора и агентства недвижимости
Приобретай запись, чтобы разобраться в обязанностях перед Росфинмониторингом и снизить риск штрафов.
Что разберём на эфире
Что такое Росфинмониторинг?
Чем занимается ведомство, как устроена его структура и как организована работа в регионах.
Кто обязан стоять на учёте?
Разберём, на кого из участников рынка недвижимости распространяются требования о постановке на учёт в Росфинмониторинге.
Как встать на учёт?
Рассмотрим основные этапы постановки на учёт и порядок действий для риэлтора или агентства недвижимости.
ПВК и внутренние документы
Какая версия правил внутреннего контроля актуальна, какие внутренние документы необходимы и какие штрафы возможны за нарушения.
Отчётность в Росфинмониторинг
Какую отчётность необходимо представлять, какие сведения передавать и с какой периодичностью это делать.
Ответственность и практика
Какая ответственность предусмотрена за нарушения требований Росфинмониторинга. Разберём примеры из практики.
Разберитесь в требованиях Росфинмониторинга
Смотрите эфир, чтобы получить ответы на важные вопросы по работе риэлтора и агентства недвижимости.
Спикеры эфира
Ярослав Дзюменко
- Специалист в области корпоративного права и информационной безопасности.
- Партнёр компании «Баранча и Партнёры».
Вадим Баранча
- Практикующий адвокат с 2001 года.
- Основатель Юридической фирмы «Баранча и Партнеры» и первой в России налоговой онлайн-школы.